Правоохоронці виявили та припинили діяльність організованої групи, яка причетна до нелегального експорту сільськогосподарської продукції з ухиленням від сплати податків на значну суму. Операцію провели під процесуальним керівництвом прокурорів Миколаївської обласної прокуратури.
Про це розповідає AgroWeek
Схема ухилення від оподаткування
За даними слідства, власниця аграрної компанії разом із бухгалтером і менеджером організували схему легалізації незаконно отриманого зерна. Продукція закуповувалася за готівку без фіксації операцій у бухгалтерських документах та податковій звітності. Після цього зерно експортували через підконтрольні іноземні фірми та фіктивні компанії, не повертаючи валютну виручку до України.
«Зерно купували за готівку без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності. Після цього продукцію експортували через підконтрольні іноземні компанії й фіктивні підприємства, не повертаючи валютну виручку в Україну. Загальна сума отриманих коштів – 636,9 млн грн. З них учасники схеми не сплатили понад 114,6 млн грн податку», – уточнюється у повідомленні.
Вилучене майно та міри запобіжного заходу
Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств, а також 30 тисяч доларів США готівкою. На майно фігурантів справи накладено арешт на загальну суму 21,5 млн грн. Арештоване майно включає шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та вилучені грошові кошти.
Організаторці групи суд визначив заставу у розмірі 7,57 млн грн, одному з учасників — 242 тис. грн, а ще одній учасниці обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.