На Вінниччині та Одещині зловмисники створили злочинну організацію, яка ошукала фермерів на суму 7,5 мільйона гривень. До складу угруповання входили вісім учасників, які пропонували бізнесменам придбати дизельне пальне та мінеральні добрива за вигідними цінами. Після отримання передоплати шахраї переставали виходити на зв’язок.
Про це розповідає AgroWeek
За інформацією Національної поліції, постраждали 19 товариств з обмеженою відповідальністю, які стали жертвами шахрайських схем. Працівники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками задокументували діяльність злочинців, які протягом майже року привласнювали кошти фермерів.
Методи шахраїв
Зловмисники шукали та купували товариства з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності яких була «неспеціалізована оптова торгівля». В результаті фігуранти отримували повний пакет документів, включаючи печатки, банківські реквізити та доступ до електронних скриньок. Директор таких підприємств був призначений фіктивно і не займався жодною підприємницькою діяльністю.
Менеджери з відділу продажу здійснювали масову sms-розсилку та розміщували оголошення у соціальних мережах про продаж дизельного пального та мінеральних добрив за цінами нижче ринкових. З потенційними покупцями укладали електронні договори, за якими фермери переказували кошти за неіснуючі товари.
Правоохоронні дії та наслідки
Поліція провела обшуки за місцями проживання фігурантів у Вінницькій, Одеській та Київській областях, а також у Києві. Правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.
Національна поліція повідомила про підозру восьми учасникам організації за статтями 190 (Шахрайство) та 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Процесуальні дії тривають, три підозрюваних осіб, які перебувають за кордоном, планується оголосити в міжнародний розшук.