Детективи Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків під час експорту сільськогосподарської продукції. За результатами слідчих дій, компанія намагалася експортувати сою до Туреччини та Румунії, використовуючи підроблені документи із неправдивими даними щодо походження товару.
Про це розповідає AgroWeek
Схема ухилення та вилучення агропродукції
У ході слідства з’ясувалося, що підприємство створило складний ланцюг постачання, залучаючи фіктивні фірми та фізичних осіб-підприємців. Це дозволяло імітувати легальну діяльність, хоча реальне походження агропродукції не підтверджувалося офіційними документами. Через такі махінації державний бюджет втратив понад 14,5 млн грн.
Під час обшуків, проведених в Одеському морському порту та на залізничних терміналах у Чернівецькій області, правоохоронці вилучили понад 6 тисяч тонн сої, яку вже було завантажено на судно, а також ще 1,6 тисячі тонн бобів у 32 залізничних вагонах. Сукупна ринкова вартість вилученої продукції перевищує 103 млн грн.
Розслідування триває
На сьогодні компанія визнала провину та добровільно перерахувала всю суму боргу до державного бюджету. Попри відшкодування збитків, розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків триває. Детективи продовжують встановлювати всіх учасників схеми.
Наразі слідчі дії тривають, і правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації схеми ухилення від податків. Усі матеріали справи розглядаються відповідно до чинного законодавства України.